Compliance y Delitos Complejos
Modelos de prevención del delito, análisis de exposición a riesgo corporativo, lavado de activos y delitos de alta complejidad con una perspectiva técnica y académica.
- Modelos de Prevención de Delitos (Ley 20.393 / Ley 21.595)
- Gestión de Riesgo Corporativo y Penal Económico
- Lavado de Activos y Delitos Tributarios/Financieros
- Defensa Técnica en Escenarios de Alta Complejidad